冒充學校老師采購宿舍床鋪，僞造轉賬記錄要(yào / yāo)求采購指定樣品，再推薦“供貨商”騙取定金。
近日，靜安一(yī / yì ／yí)家具店遭遇騙子(zǐ)“連環套路”，損失“定金”1萬元向警方報案。靜安警方快速止付并于(yú)12小時(shí)内抓獲兩名詐騙“幫兇”，牽出(chū)22起同類電信網絡詐騙案，案值162餘萬元。兩名犯罪嫌疑人(rén)因涉嫌掩飾、隐瞞犯罪所得罪被靜安警方依法刑事拘留。
圖說(shuō)：聊天記錄。警方供圖
3月20日下午，靜安區某家具店負責人(rén)程女士到(dào)彭浦鎮派出(chū)所報案。當日上(shàng)午，一(yī / yì ／yí)名自稱某中學李老師的(de)客戶添加程女士微信，預定一(yī / yì ／yí)批宿舍用的(de)不(bù)鏽鋼床。根據“李老師”發來(lái)的(de)樣式圖片，程女士表示沒有該款式的(de)床，“李老師”随即又推薦了(le／liǎo)一(yī / yì ／yí)個(gè)微信，稱該供貨商有貨，并表示因學校急用，但因與供貨商有合同糾紛，請程女士代爲(wéi / wèi)“中轉”購買。
雙方洽談好後，李老師表示已向程女士銀行賬戶彙款10萬元，并通過微信提供了(le／liǎo)轉賬截圖，表示學校對公賬戶要(yào / yāo)延遲2個(gè)小時(shí)左右。見對方已付款，程女士便與其推薦的(de)供貨商溝通，支付了(le／liǎo)1萬元定金，但直至當天下午，程女士依舊未收到(dào)轉賬款項，而(ér)且對方已将自己拉黑，于(yú)是(shì)報案。
彭浦鎮派出(chū)所迅速與銀行取得聯系，啓動緊急止付程序成功凍結資金，并順藤摸瓜排摸相關資金流走向，查詢到(dào)涉案賬戶持卡人(rén)盛某和(hé / huò)張某。通過技術支持，辦案民警查明兩人(rén)銀行賬戶資金流水異常，極有可能是(shì)通過出(chū)售個(gè)人(rén)銀行賬戶幫助電信詐騙團夥實施犯罪牟利的(de)犯罪嫌疑人(rén)。
通過對盛某、張某的(de)銀行資金流水的(de)追蹤，警方發現犯罪嫌疑人(rén)盛某從2022年初起，多次通過在(zài)各省銀行開戶轉賬的(de)流水162餘萬元，涉及全國(guó)多個(gè)省市22起電信網絡詐案件。而(ér)且兩名犯罪嫌疑人(rén)幾小時(shí)前就(jiù)在(zài)楊浦區出(chū)現過。
3月21日淩晨3時(shí)許，民警鎖定兩人(rén)在(zài)滬下榻的(de)賓館，通過守候伏擊将兩人(rén)抓獲。
到(dào)案後，據嫌疑人(rén)盛某交代，他(tā)去年年初從老家出(chū)來(lái)務工，在(zài)江蘇應聘了(le／liǎo)一(yī / yì ／yí)份替電信網絡詐騙團夥提供銀行賬戶跑分洗錢的(de)工作。明知是(shì)犯罪幫兇，他(tā)并未向公安機關檢舉，反而(ér)甘願成爲(wéi / wèi)一(yī / yì ／yí)名“卡農”。在(zài)多次跑分撈取好處費數萬元後，他(tā)又于(yú)2023年2月招募老鄉張某共同犯罪。就(jiù)在(zài)案調查過程中，兩人(rén)還分别用名下多張銀行卡爲(wéi / wèi)電信詐騙團夥走賬30餘萬元，從中非法牟利24900元。
3月21日下午，警方向程女士發還了(le／liǎo)被騙的(de)1萬元資金。